หลักในการปฏิบัติตาม: การฉ้อโกงและการฟอก

ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้บนเว็บไซต์ของสถาบัน

รายละเอียดโปรแกรม

Master in Compliance: Fraud and Laundering เป็นผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ที่เปิดสอนโดยคณะวิชาธุรกิจที่มีชื่อเสียง โปรแกรมจะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรประเภทใด ๆ

ผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกล่าวถึงการจัดการความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร เนื้อหาเจาะลึกถึงมาตรฐาน ISO 31000: 2018 และมาตรฐาน ISO 19600 สำหรับระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอาญาของสเปน: UNE 19601 นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อโกงและการให้สินบน และกฎต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

โครงการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการระดับสูงสำหรับมืออาชีพที่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื้อหาของการฝึกอบรมยังช่วยให้คุณได้รับวิสัยทัศน์สากลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

ความรู้ที่ถ่ายทอดโดย Master in Compliance ช่วยให้ได้รับตำแหน่งที่โดดเด่นภายใน บริษัท และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

หลักสูตร

หลักสูตร 1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดคืออะไร?

  • ประเภทของภาระผูกพัน
  • ฟังก์ชันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • รูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • พื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง: ISO 31000: 2018

หลักสูตร 2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบระบบและความรับผิดชอบ

  • จริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ.
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร: บทบาทและความรับผิดชอบ
  • ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • กฎระเบียบพื้นฐานทางการเงิน

หลักสูตร 3. ISO 19600. Compliance Management Systems.

  • วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน ISO 19600
  • บริบทขององค์กร
  • ความเป็นผู้นำ
  • ความรับผิดชอบอำนาจและบทบาทขององค์กร
  • การวางแผน
  • การประเมินผลงาน.
  • UNE 19601: ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎหมายอาญา

หลักสูตร 4. การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  • การวิเคราะห์นิติบุคคล
  • การจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ
  • การจัดทำแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ บริษัท
  • วัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง
  • การดำเนินงาน

หลักสูตร 5. การตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผลประโยชน์ทับซ้อน

  • ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภายใน
  • การดำเนินงานและสัญญาที่ต้องมีการตรวจสอบสถานะ
  • เนื้อหาและขอบเขตของการตรวจสอบสถานะ ด้านการปฏิบัติ
  • การควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกและการดำเนินการตามสัญญา ปัญหาของความขัดแย้ง
  • ข้อจริยธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม

หลักสูตร 6. การฉ้อโกงและการฟอก: มุมมองระหว่างประเทศ

  • แนวคิดการทุจริต
  • แนวคิดการฟอกเงิน
  • การต่อสู้กับการฟอกเงินในยุโรป
  • การต่อสู้กับการฟอกเงินในอเมริกา

หลักสูตร 7. ภาระหน้าที่ในการป้องกันการฟอกเงิน

  • อาสาสมัครมีหน้าที่ป้องกันการฟอกเงิน
  • มาตรการตรวจสอบสถานะ
  • มาตรการควบคุมภายใน
  • การสื่อสารการดำเนินงานไปยังบริการบริหารการป้องกันการฟอกเงิน (SEPBLAC)
  • ภาระหน้าที่สำหรับวิชาขนาดเล็ก
  • การปฏิบัติตามพันธกรณีในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย

หลักสูตร 8. ISO 37001. Anti-bribery Management Systems.

  • ข้อกำหนดของระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน
  • การจัดการทรัพยากร.
  • การดำเนินงานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน

หลักสูตร 9. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

ทำไมต้องเรียนปริญญาโทนี้

การเรียนปริญญาโทด้านการปฏิบัติตามกฎ: การฉ้อโกงและการฟอกอากาศช่วยให้คุณได้รับความรู้เฉพาะทางในด้านกฎหมายและการเงินเพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการป้องกันการฟอกเงินหรือการฟอกเงิน เป็นโปรแกรมเฉพาะในภาษาสเปนมุ่งเป้าไปที่มืออาชีพที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ

เนื้อหาทั้งหมดของปริญญาโทออนไลน์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีความรับผิดชอบสูงใน บริษัท ขนาดใหญ่

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์นี้นักเรียนจะสามารถเชี่ยวชาญมาตรฐาน ISO 31000, ISO 19600 และ ISO 37001 นอกจากนี้พวกเขาจะมีทักษะในการนำไปสู่การปฏิบัติตามระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจะรู้วิธีการพัฒนาเมทริกซ์ความเสี่ยงในด้านนี้ ในทางกลับกันการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยให้สามารถใช้รูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปตามกฎระเบียบระหว่างประเทศเช่น SEPBLAC, SARLAFT, Solvency เป็นต้น

วิธีการทางออนไลน์ของปริญญาโทเฉพาะทางด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและการป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การทำงานและชีวิตครอบครัวของนักเรียนเกิดความสมดุลด้วยการฝึกอบรม

ฉันจะเรียนรู้อะไร

เมื่อสำเร็จการศึกษา Master in Compliance: Fraud and Laundering คุณจะสามารถ:

  • เป็นผู้นำในการดำเนินการตามระบบการจัดการการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 19600
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินระหว่างประเทศ
  • ใช้ขั้นตอน Due Dilligence ภายใน
  • ทราบข้อผูกพันในการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
  • จัดทำแผนการปฏิบัติตามสำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่
  • ทราบข้อกำหนดของระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎหมายอาญาตาม UNE 19601
  • จัดการทรัพยากรของระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001

สำหรับใคร?

ผู้เชี่ยวชาญออนไลน์นี้มุ่งเป้าไปที่:

  • ทนายความที่ต้องการเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรและการป้องกันการฉ้อโกง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและช่างเทคนิคที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • การปฏิบัติตามการควบคุมภายในการตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดการของ บริษัท
  • ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางใด ๆ ที่มีศักยภาพในการบริหารงานซึ่งต้องการการฝึกอบรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ที่ปรึกษาและผู้จัดการด้านการป้องกันการฟอกเงินหรือการฟอกเงิน
อัปเดตล่าสุดเมื่อ ต.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... อ่านเพิ่มเติม

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. อ่านบทย่อ

ถามคำถาม

อื่น ๆ